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永和流体智控股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-11-08 20:44:45  点击:[516]

公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会没有新的提案、变更或否决。

3.本次会议审议的所有提案将分别计入中小投资者(中小投资者是指除董事、监事、公司高级管理人员和个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

3.会议时间:

(1)2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;

(2)深圳证券交易所网上投票时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00之间。

4.现场会议地点:浙江省玉环市青岗镇工业集聚区公司会议室

5.记录日期:2019年9月9日(星期一)

6.现场会议主持人:公司董事长青雪先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《永和流体控股有限公司章程》和《永和流体控股有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

(2)出席会议

1.股东一般出席会议

出席本次股东大会的股东及其代表共有6人,代表表决权的股份136,634,900股,占公司股份总数的68.3175%。其中:

(一)出席股东大会现场会议的股东及其代表3人,代表表决权的股份136,250,000股,占公司股份总数的68.1250%。

(2)共有3名股东通过网上投票系统投票,代表有表决权的股份384,900股,占公司股份总数的0.1925%。

2.中小投资者的总体出席情况

共有3名中小投资者(董事、监事、上市公司高级管理人员和个人或集体持股5%以上的股东除外)在现场和网上投票,有表决权的股份384,900股,占公司股份总数的0.1925%。其中:

(一)有0名中小投资者现场投票,代表0股有表决权,占公司股份总数的0.0000%。

(2)三名中小投资者网上投票,有表决权的股份38.49万股,占公司股份总数的0.1925%。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员列席了股东大会。

4.郭浩律师(杭州)事务所现场见证了会议。

二.法案的审议和表决

会议采用现场无记名投票和网上投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下提案:

提案1.00“关于台州永健控股有限公司免于自愿减股承诺的提案”

与本次豁免相关的泰州永健控股有限公司、成勋贸易有限公司、玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)的关联股东弃权,共有136,250,000股弃权。

总投票结果:同意384,900股,占本次会议有效投票股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者的投票情况如下:

同意384,900股,占出席会议的小投资者所持有表决权股份总额的100.0000%;反对0股,占出席会议的小投资者所持有表决权股份总额的0.0000%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

提案2.00“关于2019年向银行申请综合授信额度的提案”

投票结果合计:同意股份136,634,900股,占本次会议有效投票股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的有效有表决权股份总数的0.0000%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%。

提案3.00“关于修改部分条款的提案”

该提案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上的批准。(通过特别决议)

三.证人律师出具的法律意见书

永和流体控股有限公司本次股东大会的召开和召集程序以及会议的人员资格、召集人资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理指引》、《网上表决实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.永和流体控股有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所出具的2019年第一次股东特别大会法律意见书。

特此宣布。

永和流体控股有限公司

董事会

2019年9月16日

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