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许继电气股份有限公司七届二十九次董事会决议的公告

2019-11-06 16:03:15  点击:[1190]

证券代码:000400证券缩写:姬旭电气公告编号。:2019-26年

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2019年9月24日,姬旭电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议通过电话和邮件发出会议通知。在确保董事充分表达意见的前提下,会议于2019年9月27日以通信表决方式召开。9名董事应当参加表决,9名董事实际参加表决,符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了第八届董事会非独立董事候选人议案。

由于公司第七届董事会成员任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司控股股东姬旭集团建议公司董事会提名委员会进行资格审查。董事会同意提名张绪胜先生、孙继强先生、谭郭彪先生、张沈雪先生、陈桂东先生和任志航先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人。公司董事会对第七届董事会成员在任期间的辛勤工作表示衷心感谢。

本公司独立董事就董事会换届选举相关事宜发表了独立意见。

非独立董事候选人简历见附件1。

该议案仍需经公司股东大会审议通过。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了第八届董事会独立董事候选人议案。

公司第七届董事会成员任期届满,根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会提名尹相根先生、翟新生先生(会计专业人员)和王绪国女士为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人资格需报深交所审批)。公司董事会对第七届董事会成员在任期间的辛勤工作表示衷心感谢。

本公司独立董事就董事会换届选举相关事宜发表了独立意见。

独立董事候选人简历见附件2。

该议案仍需经公司股东大会审议通过。独立董事候选人只能在深交所无异议后提交股东大会审议。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司关于2019年召开第二次特别股东大会的议案。

会议决定于2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会。详见公司关于2019年召开第二次临时股东大会的通知。

本公司关于召开2019年第二次特别股东大会的通知发布在中国证监会指定的信息披露网站上:巨潮信息网、中国证券报、证券时报和证券报。

三.供参考的文件

姬旭电气有限公司第七届董事会第二十九次会议通过决议。

特此宣布。

姬旭电气有限公司董事会

2019年9月27日

附件一:

姬旭电气有限公司非独立董事候选人简历

1.张绪胜先生,1966年4月出生,中国共产党党员,大学学历,浙江大学硕士学位,教授级高级工程师。先后担任浙江电力实验研究所总工程师、副所长、党委委员、科技信息部主任、浙江电力调度通信中心党委主任、副书记、浙江电力公司助理总经理兼办公室主任、国家电网公司华北分公司总工程师、华北电网公司总工程师、华北电网公司总工程师。 华北电网公司河北电力公司总工程师、国家电网公司总工程师、副总经理、党员。 国家电网公司安全监管质量部副主任、姬旭集团股份有限公司党委书记、副总经理、姬旭集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记、姬旭电气股份有限公司监事会主席,自2017年9月起担任姬旭集团股份有限公司董事长、党委书记、姬旭电气股份有限公司董事长

截至本次董事会会议之日,张绪胜先生未持有本公司任何股份;除在控股股东姬旭集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

2.孙继强先生,1969年6月出生,中国共产党党员,大学学历,中欧国际工商管理学院emba,高级工程师。曾任许昌继电器研究所结构研究室主任、姬旭电气有限公司结构公司总经理、姬旭电气有限公司副总经理、姬旭集团市场部主任、营销服务中心总经理、营销部门(营销服务中心)党支部副书记、姬旭电气有限公司总经理..自2016年4月至今,他一直担任姬旭集团有限公司党委委员,自2016年6月至今担任姬旭电气有限公司董事,自2019年7月至今担任姬旭集团有限公司董事、总经理、副书记。

截至本次董事会会议召开之日,孙继强先生持有公司7000股股份;除在控股股东姬旭集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

3.谭郭彪先生,生于1961年10月,中国共产党党员,研究生,合肥工业大学硕士,长江商学院emba,高级工程师。曾任姬旭电气有限公司总经理、姬旭集团有限公司副总裁、重庆泰山电缆有限公司总经理、姬旭集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席,自2018年7月至今,任姬旭集团有限公司职工董事、副总经理、党委委员、工会主席,自1999年3月起,任姬旭电气有限公司董事

截至本次董事会会议之日,谭郭彪先生持有本公司48,326股股份;除在控股股东姬旭集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

4.张沈雪先生,1964年6月出生,中国共产党党员,研究生,清华大学硕士,教授级高级工程师,享受国务院特殊政府补贴的专家。他先后担任许昌继电器研究所主设备保护室主任、许昌继电器研究所总工程师、姬旭电气有限公司保护自动化事业部常务副总经理、总经理、姬旭电气有限公司副总经理、姬旭集团有限公司副总裁、中国电力技术设备有限公司总公司电力设备成套公司总经理..自2015年5月至今,他一直担任姬旭集团有限公司副总经理兼党委委员,自2014年3月起,他一直担任姬旭电气有限公司董事

截至本次董事会会议召开之日,张沈雪先生持有公司9700股股份;除在控股股东姬旭集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格条件;不是“违背诺言要被处决的人”。

5.陈桂东先生,生于1971年8月,中国共产党党员,研究生。他拥有吉林财经大学硕士学位,是一名高级会计师。曾任长春大学经济贸易学院教师、吉林电力有限公司财务部会计信息部副主任(科长)、国家电网公司金融资产部会计部副主任、主任、主任。自2017年5月起,他一直担任姬旭集团有限公司总会计师,自2017年9月起担任姬旭电气有限公司董事。

截至本次董事会会议之日,陈桂东先生未持有本公司任何股份;除在控股股东姬旭集团任职外,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

6.任志行先生,1973年12月出生,中国共产党党员,大学学历,硕士学位,高级工程师。先后担任姬旭电气公司工程设备技术调试和工程图纸设计人员、姬旭电力营销技术部产品研发工程师、姬旭电力公司营销部门监控系统技术支持经理、姬旭电力保护自动化事业部营销部门经理、姬旭电力销售公司总经理兼党支部书记、姬旭电网保护自动化公司副总经理、电网销售公司总经理兼党支部书记。姬旭为本集团市场部(营销服务中心)电网营销部总经理。姬旭是集团有限公司办公室主任兼党支部书记,姬旭是集团有限公司纪委委员,直属机关党委委员,总经理助理。自2019年7月起,他一直担任姬旭电气有限公司总经理

截至本次董事会会议之日,任志行先生未持有本公司股份;与公司控股股东和实际控制人无关,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

附件二:

姬旭电气有限公司独立董事候选人简历

1.尹相根先生,1954年12月出生,电气工程博士。享受国家特殊补贴的专家、教育部跨世纪人才、湖北省中青年学术带头人。现任华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师,湖北省电力安全与效率重点实验室副主任。他是中国电气工程学会高级会员,国际电气电子工程师学会(ieee)会员,国际大电网学会(CIGRE)B5专业组成员,国家计量继电器及保护设备标准化技术委员会(sac/tc154)委员,电力行业继电保护标准化技术委员会委员,中国电气工程学会继电保护专业委员会荣誉委员, 中国电工学会电力系统控制与保护专业委员会副主任委员,国家精品课程《电气工程基础》负责人。 曾获国家技术发明二等奖(一级)、省部级技术发明一等奖三项、科技进步一等奖六项、国家教学成果二等奖三项、省级教学成果一等奖四项。自2016年6月起,他一直担任姬旭电气有限公司独立董事

截至本次董事会会议召开之日,尹相根先生未持有本公司任何股份;与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

2.翟新生先生,1952年8月出生,注册会计师,学士学位。他曾是河南经济法学院会计系教授兼硕士导师,河南审计学院、河南科技会计学院常务董事,河南教育审计学院院长,河南省财政厅新会计准则实施专家组专家,企业内部控制专家组专家,国家统计局成员, 河南省委宣传部、河南省科技厅、河南省审计局成员,河南省财政厅专家库成员。 他曾于2015年4月担任独立董事,亦曾担任上市公司神火股份的独立董事。自2016年6月至今,他一直担任姬旭电气有限公司独立董事,现已退休。

截至本次董事会会议之日,翟新生先生未持有本公司股份;与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

3.王绪国女士,1967年10月出生,1990年毕业于中南财经大学金融专业,2006年获得中南财经大学经济学博士学位,2011年离开南京大学商学院。曾担任南京专家智库专家、江苏省高校“蓝色工程”中青年骨干教师、江苏省高校“蓝色工程”科技创新团队核心成员和优秀教学团队成员、教育部“经济转型背景下稳定价格的货币政策”创新团队发展规划研究团队核心成员, 美国哥伦比亚大学高级访问学者、南京审计大学金融学院教授兼硕士导师、中南财经政法大学经济学院博士生导师、远景国际财务管理咨询(上海)有限公司高级财务顾问,以及获得教育部“新世纪优秀人才支持计划”等荣誉的何鸿燊, 国家审计系统审计优秀科研论文二等奖、湖北省优秀博士论文、江苏省高校社会科学研究第六届优秀成果奖、邓姬子财税学术论文奖。

截至本次董事会会议之日,王绪国女士未持有公司股份;与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关;未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所处罚的;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的资格;不是“违背诺言要被处决的人”。

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