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证大戴志康等20余人被检察机关依法批捕 已初步追缴约2亿现金

2019-10-22 17:09:18  点击:[4951]

据媒体报道,9月28日下午,上海浦东公安局报道了上海郑达文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的最新消息:9月27日,检查机关批准逮捕包括戴谋康在内的20多名嫌疑人。

目前,公安机关已初步追回约2亿元现金,并查封和冻结了相关银行账户、房地产、股权等财产。追回被盗物品和损失的工作仍在全面展开,最终的撤回将由法院依法进行。

据天空调查数据显示,上海证大金融信息服务有限公司(以下简称证大财富)成立于2011年10月,总部位于上海,两大股东分别为上海证大文化创意发展有限公司和上海于雪网络科技有限公司,持股比例分别为65%和35%。其中,上海证大文化创意发展有限公司的实际控制人是戴志康,持有80%的股份。上海于雪网络技术有限公司的实际控制人是戴伟新。除戴伟新外,股东还包括张艳华、上海益顺商务咨询有限公司、陆伟峰、徐胜宽、严韩冰、李林、顾文俊、高生。上海益顺商务咨询有限公司的实际控制人是耿海兵。

今年8月12日,据报道,证大公司旗下的金融平台“证大财富小额信贷(Zendai Fortune Microfinance)”已暂停所有新贷款业务,并立即裁员。与此同时,证券期货公司旗下的另一个在线贷款平台老堡子(laobaozi)当天陷入了华瑞银行单方面切断存款接口的局面,被迫停止新增业务,宣布良性清算,但事实并非如预期。

9月1日,上海市公安局浦东分局对上海郑达文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款提起调查。包括戴谋康和戴谋信在内的41名嫌疑人依法受到刑事强制措施,涉案资产被查封。

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